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杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的...

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司于2008年6月12日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2008年6月27日(星期五)下午 2∶00时

  (2)网络投票时间:2008年6月26日—2008年6月27日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月27日上午9∶30—11∶30,下午1∶00—3∶00;通过深圳证券交易所投票系统进行网络投票的具体时间为2008年6月26日下午3∶00至2008年6月27日下午3∶00的任意时间。

  2、股权登记日:2008年6月23日

  3、现场会议召开地点:杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、本次股东大会出席对象

  1、截止2008年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、见证律师。

  三、本次股东大会议案

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

  4、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》;

  5、《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》;

  6、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》;

  以上议案均不采用累计投票制。

  股东大会就第1项议案作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1、登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证明办理登记手续;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证明和授权委托书办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2008年6月25日下午5:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。

  2、登记时间:2008年6月24日、25日,每日上午9 :00——11: 30,下午1: 30——5: 00。

  3、登记地点及联系方式:

  浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

  电话:0571—86987771传真:0571—86987779

  联系人:李渊、史佳、李耿瑾

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、其他事项:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)采用交易系统投票操作流程

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所申购业务操作。

  2、投资者投票代码:362244; 投票简称为:滨江投票。

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  投票证券代码

  证券简称

  买卖方向

  买入价格

  362244

  滨江投票

  买入

  对应申报价格

  (2)整体与分拆表决

  A、整体表决

  投票证券代码

  证券简称

  议案内容

  对应申报价格

  362244

  滨江投票

  《总议案》

  100元

  注:“总议案”是指本次股东大会需要表决的六项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分拆表决

  在“委托价格”项下1元代表议案1.00,2元代表议案2.00,以此类推,具体情况如下:

  议案

  序号

  议案名称

  对应申报价格

  1

  《关于修订〈公司章程〉的议案》

  1.00 元

  2

  《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  2.00 元

  3

  《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  3.00 元

  4

  《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

  4.00元

  5

  《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

  5.00元

  6

  《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》

  6.00元

  (3)、在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

  表决意见种类

  赞成

  反对

  弃权

  对应的申报

  股数

  1股

  2 股

  3股

  (4)、确认投票委托完成

  4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

  5、注意事项:

  1)网络投票不能撤单;

  2)对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计;

  3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

  4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

  (二)采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申报服务密码的流程

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券

  买入价格

  买入

  369999

  1.00元

  4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午1∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年6月26日下午3∶00至2008年6月27日下午3∶00的任意时间。

  4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、《杭州滨江集团(,)股份有限公司第一届董事会第二十一会议决议公告》(公告编号:2008-006号);

  2、《公司章程》;

  3、《股东大会议事规则》;

  4、《募集资金管理办法》;

  5、《累积投票制度实施细则》。

  全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  2008年6月24日

  附件一:

  股东参会登记表

  姓名:

  身份证号码:

  股东账号:

  持股数:

  联系电话:

  电子邮箱:

  联系地址:

  邮编:

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席杭州滨江房产集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:

  议案序号

  议案内容

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  1

  《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2

  《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  3

  《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  4

  《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

  5

  《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

  6

  《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》

  注:请在相应的方格内填“√”,若无明确指示,代理人可自行投票。

  委托股东姓名及签章:身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。